LOS ANGELES, Calif. ( KSEE/KGPE ) – Un estilista de Fresno y una actriz estadounidense fueron acusados ​​de 12 cargos que dicen que presuntamente estafaron a un médico por más de $2.7 millones antes de su muerte y luego intentaron apropiarse de su patrimonio con un cantidad adicional superior a $20 millones, esto de acuerdo con funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés).

Los documentos judiciales muestran que a partir de junio de 2017, la actriz de 39 años y ex propietaria de un estudio de yoga Anna Rene Moore, quien residía en Monterrey, México, y Anthony David Flores, de 46 años, también conocido como “Anton David”, quien era un estilista de Fresno quienes con falsas promesas y representaciones se hicieron amigos de la víctima.

La víctima, un médico y exitoso inversionista con una riqueza avalada en más de $60 millones padecía una enfermedad mental y perdió la capacidad de cuidarse a sí mismo, según los fiscales federales.

Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que a los pocos días de conocer a la víctima, Flores y Moore se mudaron a la casa de la víctima frente a la playa en Malibú ‘sin pagar alquiler’ y lentamente tomaron el control de su vida fingiendo ser sus nuevos “mejores amigos” y cuidadores.

En septiembre de 2017, después de que la víctima sufriera un grave colapso mental que resultó en su arresto y detención en la cárcel del condado de Los Ángeles, las autoridades dicen que Flores presuntamente indujo a la víctima de manera fraudulenta a firmar poderes notariales que le otorgaban a Flores el control de las finanzas de la víctima.

Los documentos judiciales muestran que Flores supuestamente declaró que solo usaría estos poderes para acceder a las finanzas de la víctima para pagar la fianza para su liberación, y que renunciaría a los poderes inmediatamente una vez que la víctima estuviera en libertad.

Pero los funcionarios dicen que después de que la víctima fuera liberada, Flores supuestamente incumplió su promesa y usó los poderes para abrir cuentas bancarias a nombre de la víctima, lo que le dio a él y a Moore acceso a la riqueza de la víctima.

Según el DOJ, desde septiembre de 2017 hasta mayo de 2018, Flores y Moore supuestamente desviaron los fondos de la víctima a sus propias cuentas bancarias, aislaron a la víctima de su familia y amigos de toda la vida, y le proporcionaron drogas que incluían marihuana y LSD (Lysergic acid diethylamide).

Las autoridades dicen que, en los últimos días de vida de la víctima, Flores y Moore supuestamente le dieron LSD a la víctima, lo que provocó que su estado mental se deteriorara severamente.

Mientras la víctima estaba bajo la influencia del LSD, las autoridades dicen que Flores supuestamente cambió la función de verificación de dos pasos en la cuenta de la agencia de corredores de bolsa en línea con un valor de $60 millones de la víctima después de cambiar previamente el número de teléfono que figura en la cuenta del teléfono de la víctima a su propio número de teléfono.

Los funcionarios del DOJ dicen que cuatro días antes de la muerte de la víctima, y ​​mientras esta todavía estaba bajo la influencia del LSD que los sospechosos supuestamente le habían proporcionado, Flores presuntamente inició dos transferencias electrónicas de $1 millón desde la cuenta de agencia de corredores de bolsa de la víctima a cuentas que Flores controlaba, incluyendo la cuenta bancaria personal de Flores.

Los fiscales dicen que Flores y Moore luego abandonaron a la víctima, quien en ese momento estaba pasando por una crisis mental y por ello los había desalojado de su casa. 

Desde un hotel de lujo que fue pagado con los fondos de la víctima, Flores y Moore supuestamente observaron el deterioro mental de la víctima a través de las cámaras de video instaladas en toda la casa de playa de Malibú, según las autoridades.

Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que en mayo de 2018, la víctima murió en su casa de Malibú a la edad de 57 años.

Después de la muerte de la víctima, Flores y Moore regresaron a la casa frente a la playa de Malibú de la víctima y supuestamente retiraron grandes sumas de dinero de sus cuentas. Presuntamente también ocultaron información sobre las finanzas de la víctima a su madre y hermana, quienes residen en Florida.

Esto llevó a la familia de la víctima a presentar una demanda, que dio pie al descubrimiento del presunto fraude.

Como resultado, el Tribunal Superior de Los Ángeles declaró que Flores y Moore supuestamente violaron varias órdenes judiciales que les ordenaban devolver los fondos robados a la víctima.

Supuestamente intentaron lavar el dinero de las ganancias fraudulentas canalizando los fondos a través de múltiples cuentas diferentes para impedir que el patrimonio de la víctima y el funcionario designado por el tribunal recuperaran el dinero. 

La demanda se resolvió con Flores y Moore accediendo a reembolsar el patrimonio de la víctima por $1 millón, algo que hasta ahora no han hecho, dicen los fiscales.

Los funcionarios del Departamento de Justicia agregan que Anthony David Flores, de Fresno, de 46 años, también conocido como “Anton David”, fue arrestado la semana pasada en Fresno por agentes federales. 

Flores, se declaró inocente de los cargos y tiene programada una audiencia en la corte el 10 de febrero en el Distrito Este de California.

Anna Rene Moore, de 39 años, fue arrestada el martes en Houston al llegar en un vuelo procedente de México, ella hizo su aparición inicial en el Distrito Sur de Texas.

Se espera que ambos sospechosos comparezcan en la corte federal de Los Ángeles en las próximas semanas.

Flores y Moore están acusados ​​cada uno de varios cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal, así como cargos de robo de identidad, conspiración y lavado de dinero, entre otros cargos relacionados.

De ser condenados por todos los cargos, Flores y Moore podrían pasar al menos 50 años tras las rejas.